Число нелегальных кредиторов в Воронежской области за 2021 г. выросло более чем в два раза и составило 11 компаний. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе реготделения Банка России.
По информации структуры, если в 2020 г. таковых удалось выявить пять организаций, то по итогам прошлого года их число возросло до 11. Основное количество таких компаний выявили за первые девять месяцев – как «Вектор.Врн» сообщал ранее, за этот период регулятор обнаружил в регионе 10 «черных» кредиторов и две финансовые пирамиды. Материалы обо всех выявленных хозяйствующих субъектах передали в прокуратуру, антимонопольную службу и МВД.
Как отметил управляющий Отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Роман Костянский, только по переданным Центробанком материалам правоохранители возбудили семь дел об административных правонарушениях и три уголовных дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Еще 27 заявлений сегодня рассматриваются – ведется поиск лиц, причастных к совершению нарушений, проверка обстоятельств их совершения.
Руководитель отмечает: с 1 июня прошлого года Банк России ведет реестр компаний, обладающих признаками нелегальных кредиторов, финансовых пирамид, и т. д. В нем подробно прописаны регистрационные данные этих организаций, а сайты таких организаций блокируются в течение нескольких дней.
– Чтобы не попасться на уловки мошенников воронежцам необходимо проявлять бдительность, – говорит Роман Костянский. – Прежде чем вкладывать деньги или брать взаймы, необходимо проверить легальность финансовой организации – у нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России.
Провести проверку компании можно на сайте Центробанка в разделе «Проверить финансовую организацию».
Ольга Сошенко