В Воронеже четверо мужчин предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и извлечению дохода в размере более 18 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 6 апреля.
По информации структуры, организатором преступной группы стал уроженец г. Братска Иркутской области. В 2016 г. он подтянул к «бизнесу» своего брата и двух знакомых. Они осуществляли деятельность как финансовая организация, но по сути, таковой не являлись из-за отсутствия лицензии.
Злоумышленники много лет обналичивали денежные средства, минуя банки. У них действовала поэтапная схема, состоящая из аренды помещения, регистрации подконтрольных юрлиц и ИП, и поиска клиентов, заинтересованных в незаконном извлечении дохода.
– Всего от незаконной преступной деятельности членами организованной группы получен доход более 18 млн руб. В июле 2019 г. их деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, – уточнили в надзорном ведомстве.
Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Обвиняемым грозит до 7 лет колонии.
Дарья Сушкова